İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve uluslararası boyut kazanan dev kara para aklama soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Kaynağı belirsiz yüz milyonlarca euronun paravan ve yerel şirketler üzerinden dolaşıma sokularak sisteme entegre edildiği iddialarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.
Paravan Şirketler ve Hayali Yatırım Vaatleri Masada
Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, organizasyonun yurt içi ve yurt dışı ağlar kurarak kaynağı meçhul paraları yatırım sözleşmeleri kisvesi altında meşrulaştırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Müşteki beyanları; 80 milyon euroluk sözleşmeler, 100 milyon euroluk havale transferleri, lüks tekne satışları ve kamu gücü kullanılarak yurt dışına 1 milyar euroluk fon çıkarma taahhütleri gibi astronomik rakamları ve usulsüzlük iddialarını içeriyor.
Firari 2 Şüphelinin Peşine Düşüldü
Emniyetteki sorguları tamamlanan 8 şüpheli savcılık ifadeleri için adliyeye sevk edilirken, operasyon kapsamında firari durumda bulunan 2 kişinin yakalanması için emniyet birimlerinin saha çalışmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında adı geçen iddialara ilişkin olarak, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki dosyaların ise yetki kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmişti.
Daha Önce 22 Kişi Parmaklıklar Ardına Gönderilmişti
Soruşturmanın önceki dalgalarında aralarında tanınmış isimlerin ve iş insanlarının da yer aldığı 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, bazı şüpheliler hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi gibi adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Çağlayan’a sevk edilen son 8 zanlının ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilip edilmeyeceği bekleniyor.
