İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, yurt içi ve yurt dışındaki şirket ağları üzerinden kaynağı belirsiz yüksek meblağların aklandığı iddialarına dayanan soruşturma genişletildi. Suç gelirlerinin yatırım sözleşmeleri dışına çıkarılarak yasal bir zemine oturtulmaya çalışıldığı tespitleri üzerine başlatılan yeni operasyon dalgasında, 15 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı.
17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
Soruşturma dosyasına giren yeni deliller ışığında savcılık; "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "rüşvet" suçlamalarıyla 17 kişi hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verdi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, adreslerinde bulunamayan 2 firari şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Son operasyonda gözaltına alınan isimlerin Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskiciooğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres olduğu öğrenildi.
Milyon avroluk şüpheli işlemler ve fon iddiaları
Soruşturmanın temelini, Alman vatandaşları K.P. ve M.B.'nin yerli ve yabancı şirketler üzerinden gerçekleştirdiği şüpheli finansal hareketler oluşturuyor. Başsavcılığın daha önce kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, dosyadaki müştekiler devasa boyutlara ulaşan usulsüzlük iddialarında bulundu. Bu iddialar arasında; 80 milyon avroluk sözleşme düzenlenmesi, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapılması, kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak 1 milyar avroluk bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılacağının vadedilmesi ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı gibi çarpıcı başlıklar yer alıyor.
Soruşturmanın geçmişi ve dikkat çeken isimler
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran dosyada daha önce de çok sayıda kritik işlem yapılmıştı. Soruşturmanın önceki aşamalarında aralarında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Murat Ağırel ve Emir Sarıgül'ün de bulunduğu çok sayıda isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Süreç içerisinde Emir Sarıgül hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye kararı verilmiş, Sarıgül bu kapsamda soruşturma makamlarına dördüncü kez ifade vermişti.
Dosya kapsamında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun da finansal süreçlerde kullanıldığına dair bulgulara ulaşılması üzerine okul yönetimine yönelik operasyon düzenlenmiş, adli kontrol kararlarının ardından yüksekokuluna kayyum atanmıştı. Ayrıca TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki "suç örgütü kurma", "kara para aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" iddialarını içeren dosya ise yetkisizlik kararıyla ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişti.
