İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çok yönlü mali suç soruşturmasında yeni bir yargısal aşamaya gelindi. Soruşturma birimlerinin tespitlerine göre, yurt içinde ve sınır ötesinde kurulan paravan ya da aktif şirketler ağı üzerinden, kaynağı açıklanamayan yüklü miktarda paranın sisteme sokularak aklandığı belirlendi.
Dosyaya yansıyan iddialarda; söz konusu meblağların yatırım taahhütlerine aykırı biçimde dolaşıma sokulduğu ve yasa dışı yollardan elde edilen gelirlerin ticari görünüm altında meşrulaştırılmaya çalışıldığı vurgulanıyor.
Eğitim Kurumu Aklama Çarkına mı Dahil Edildi?
Tahkikatın genişletilmesiyle birlikte, kara para aklama mekanizmasında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun da bir araç olarak kullanıldığı yönünde kuvvetli bulgulara ulaşıldı. Söz konusu iddiaların ardından kuruma kayyum görevlendirilirken, eş zamanlı operasyonlarla okul müdürü Selin Sarılı dahil 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen zanlılardan Leyla Anıl Göl, Ahmet Seval ve Melih Karagöz tutuklama, okul müdürü Sarılı'nın da aralarında bulunduğu diğer 8 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, dosyada yer alan mevcut delil durumunu ve şüphelilerin konumunu değerlendirerek, 11 şüphelinin tamamı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli periyotlarla imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.
Milyarlık Fon Vaatleri ve Tekne Satışları Dosyada
Soruşturmanın fitilini ateşleyen şikayet dilekçelerinde dikkat çekici mali iddialar yer alıyor. Müşteki beyanlarına göre şebekenin;
80 milyon avroluk sözleşmeler tanzim ettiği,
100 milyon avro tutarında doğrudan banka transferi gerçekleştirdiği,
1 milyar avroya ulaşan devasa bir fonun kamu nüfuzu kullanılarak kredi mekanizmalarıyla yurt dışına aktarılacağını vadettiği,
1,5 milyon avroluk lüks tekne satışları üzerinden mali kamuflaj sağladığı öne sürülüyor.
27 Kişi Tutuklanmıştı, Milletvekili Dosyası Ayrıldı
İstanbul merkezli yürütülen operasyon zincirinde bugüne kadar iş dünyası, medya ve siyasetle irtibatlı çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Dalgalar halinde sürdürülen operasyonlar sonucunda aralarında tanınmış figürlerin de yer aldığı 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, bazı zanlılar hakkında ise ev hapsi ve adli kontrol kararları tesis edilmişti.
Öte yandan, soruşturma evrakında adı geçen TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki suç örgütü kurma, mal varlığı aklama ve diğer kişisel suç iddialarına ilişkin dosya yetkisizlik kararıyla ayrılarak, milletvekili soruşturmalarına bakan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
