İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda borsa ve fon piyasalarındaki şüpheli hareketlere yönelik sürdürülen geniş çaplı soruşturma yeni bir boyut kazandı. Finans çevrelerinde geniş yankı uyandıran dosya kapsamında, sermaye piyasalarında yürütülen işlemler gerekçe gösterilerek üç üst düzey şirket yöneticisinin varlık hareketlerine yönelik kapsamlı bir denetim ve kısıtlama mekanizması devreye sokuldu.
Bankalara ve Noterlere 'Acil Kodlu' Bildirim
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği başta olmak üzere finansal ekosistemin tüm kilit aktörlerine resmi müzekkere gönderdi. Yazıda, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın adlarına kayıtlı taşınır, taşınmaz ve finansal varlıklara yönelik tedbir uygulanması istendi.
Alınan kararla birlikte; söz konusu isimlerin taraf olacağı gayrimenkul satışı, devir, temlik, bağış, ipotek tesisi, hesap kapatma, olağandışı nakit çekimleri ile yüksek meblağlı EFT ve havale işlemleri bildirim zorunluluğuna tabi tutuldu.
Rutin Ödemeler Korundu, Şüpheli Hamlelere 'Savcılık İzni' Şartı
Yargı makamları tarafından kurumlara iletilen talimatta, mağduriyet oluşmaması adına hassas bir denge gözetildiği görüldü. İlgili şahısların fatura, maaş, kurumsal ödemeler veya emekli maaşı gibi günlük olağan finansal harcamalarının engellenmeyeceği özellikle vurgulandı.
Buna karşın, olağan faaliyet hacmini aşan, işlem sıklığı veya tutarı bakımından dikkat çeken ve mal varlığını eksiltmeye yönelik muvazaalı (danışıklı) girişimlerin derhal başsavcılığa raporlanması emredildi. Sıra dışı tasarruf taleplerinde ise başsavcılıktan nihai görüş alınmadan hiçbir işlemin onaylanmaması gerektiği üye kuruluşlara tebliğ edildi.
Sermaye Piyasası Araçları Donduruldu
Dosya kapsamındaki isnatlar doğrultusunda, 3 ismin finansal kuruluşlar nezdindeki mevcut sermaye piyasası araçlarının dondurulması talep edildi. Öte yandan, 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında sürecin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile eşgüdümlü yürütüldüğü, şüpheli görülebilecek her türlü kaynak çıkışı ve aktarım talebinin ivedilikle kurula iletilerek adli mercilerin bilgilendirileceği kaydedildi.
Piyasa disiplinini ve yatırımcı güvenini hedef alan usulsüzlüklere karşı başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak derinleştiği bildirildi.
