İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasındaki usulsüzlük ve şüpheli finansal hareketlere yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada sıcak bir gelişme daha yaşandı. Güvenlik güçleri, adli makamların talimatı doğrultusunda gerçekleştirdikleri son operasyonla 7 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Yeni İnceleme Destek Holding ve Özata Gemicilik’e Uzandı
Yargı makamlarınca sürdürülen adli adımların son ayağında, Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleri odağa alındı. Şirketlerle bağlantılı olduğu belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla emniyet güçleri tarafından muhafaza altına alındı. Yakalanan şüphelilerin sorgulama süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.
MASAK Verileri İncelemeyi Derinleştirdi
Soruşturmanın geçmiş safhalarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) resmi müzekkere göndererek kilit şirketler üzerindeki denetimini artırmıştı. Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı alt kuruluşların üst düzey yöneticilerine ait tüm finansal hareketler mercek altına alındı.
Başsavcılık; yöneticilerin açık kimlik verilerinin yanı sıra 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri tüm para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki ham veri akışlarının detaylı olarak raporlanmasını talep etmişti.
Tutuklu Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
İnceleme kapsamı genişledikçe aralarında finans ve holding sektörünün tanınan isimlerinin de yer aldığı çok sayıda üst düzey yönetici ile kurum yetkilisi adli mercilere sevk edildi. Daha önceki safhalarda tutuklanan onlarca şüphelinin yanı sıra, son operasyonlarla birlikte soruşturma dahilindeki toplam tutuklu sayısı 50'yi aşmış durumda.
Yargı ve emniyet birimlerinin sermaye piyasasında şeffaflığı ve mevzuata uygunluğu sağlamak, usulsüz finansal akışları engellemek amacıyla yürüttüğü çok yönlü soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.
