Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yabancı vatandaşlara yönelik önemli bir düzenlemeye imza attı. Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin, yakın alan iletişimi özellikli pasaport bulundurmaları durumunda, aracı kurumlara, portföy yönetim şirketlerine ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına müşteri olabilmelerinin yolu açıldı.
Düzenlemenin Ayrıntıları
SPK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca, aracı kurumlar ve diğer hizmet sağlayıcılar, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen 9303 sayılı standarda uygun pasaportlar aracılığıyla uzaktan kimlik tespiti gerçekleştirebilecekler. Bu sistem, sürekli iş ilişkisinin tesis edildiği tarihte kullanılacak ve pasaport üzerindeki kimlik bilgileri ile yongada yer alan bilgilerin eşleşmesi sağlanacak.
Adres Teyidi ve Güvenlik Önlemleri
Yabancı yatırımcılar için önemli bir koşul da adres teyididir. Son 3 aya ait elektrik, su veya yerleşim yeri belgesi sunmaları zorunlu olacak. Adres teyidi yapılmadan para ve kripto varlık transferleri gerçekleştiremeyecek, bu nedenle işlemler için gerekli belgelerin eksiksiz sunulması büyük önem taşıyor.
Ayrıca, yapılan değerlendirmelerin ardından şüpheli durumların tespiti halinde uzaktan kimlik tespiti süreci sonlandırılabilecek.
Uzaktan kimlik tespiti süreci, eğitim almış personel tarafından görüntülü görüşme yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Bu süreçte, pasaport üzerindeki bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir.
Yapılan para transferleri ise SWIFT sistemi aracılığıyla gerçekleştirilecek, bu sayede işlemlerin güvenliği artırılacaktır. Yalnızca kişiye ait yurt dışındaki banka hesabından para transferine izin verilecek.
Uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle müşteri kabul edilen kişilerin bilgilerinin ve yatırım tutarlarının, takvim yılı esas alınarak her üç aylık dönemde Mali Suçları Araştırma Kurulu'na bildirileceği de belirtildi.
