İstanbul merkezli yürütülen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturmasında adli süreç kritik bir aşamaya taşındı. Devletin güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordineli çalışmasıyla çökertilen küresel suç ağına mensup 211 şüpheli, emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
MİT ve Emniyetten Devlet Sınırlarını Aşan Dev Operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İçişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde hayata geçirilen dev operasyon; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütüldü. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Interpol’ün uluslararası katkılarıyla yürütülen teknik takip neticesinde, şebekenin Türkiye yapılanması tüm detaylarıyla haritalandırıldı. Genişletilen soruşturma kapsamında adresleri tespit edilen 10 zanlının daha yakalanmasıyla dosyada gözaltı sayısı 211’e ulaştı.
Şüphelilerden 157'si Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Soruşturmanın ilk safhasında yakalanan 54 kişinin ise daha önce adli makamlara sevk edildiği bildirildi.
40 Sözde Çağrı Merkezi Üzerinden Milyarlık Vurgun
Güvenlik güçlerinin titizlikle sürdürdüğü incelemelerde, doğrudan İsrail bağlantılı faaliyet gösteren suç ağının 25 farklı paravan şirket kurduğu tespit edildi. Bu şirketler bünyesinde açılan 40 hayali çağrı merkezi ve finans offseti üzerinden, hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda vatandaşa sahte yatırım vaatleri sunularak tuzağa düşürüldüğü belirlendi.
Ayrıca söz konusu sahte çağrı merkezlerinde yerli ve yabancı uyruklu çok sayıda personelin istihdam edildiği ve kurgulanan sistem üzerinden haksız kazanç sağlandığı belgelendi.
1,5 Milyar Liralık Mal Varlığına ve Araçlara El Konuldu
Suçtan elde edilen gelirlerin izini süren ekipler, şebekeye ait finansal yapılanmayı tamamen kilitledi. Soruşturma kapsamında çetenin kontrolünde olduğu değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki gayrimenkul ve varlığa, 80 lüks araca ve 12 mülke el konuldu. Suç gelirlerinin yurt dışına transferini engellemek amacıyla ilgili banka hesapları, kripto varlık cüzdanları ve şirket hesapları tamamen bloke edildi.
20 Farklı Ülkeden Suç Şebekesi Üyesi Yakalandı
Çökertilen dolandırıcılık ağının uluslararası boyutu dikkat çeken en önemli detaylar arasında yer aldı. Yakalanan şüphelilerin uyruk dağılımı incelediğinde devasa bir küresel ağ ortaya çıktı.
Yapılan adli tespitte gözaltındaki kişilerin 9’unun İsrail, 11’inin Pakistan uyruklu olduğu belirlendi. Geriye kalan 25 şüphelinin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşı olduğu kaydedildi. Uluslararası suç örgütüne yönelik adli tahkikat derinleştirilerek sürdürülüyor.
