Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemler ve finansal hareketlere yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada yargı süreci hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen üst düzey aracı kurum yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli daha tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlandı. Aralarında Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de yer aldığı isimler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Üst Düzey Yöneticiler Cezaevine Gönderildi
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkan şüphelilerden Emir Münir Sarpyener, Erdin Özel, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan Fatmagül Lafçı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
MASAK Merceğinde Milyonlarca Liralık Para Transferleri
Soruşturmanın geçmişine dayanan detaylarda, savcılığın Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gönderdiği talimat yazısıyla piyasadaki finansal hareketlerin izini sürdüğü ortaya çıktı. Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler gibi önde gelen kurumlar ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesaplar mercek altına alındı.
Soruşturma makamları; 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirilen nakit ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham verilerini inceleyerek usulsüzlüklerin ve olası para aklama faaliyetlerinin haritasını çıkardı.
Soruşturmada Bilanço Ağırlaşıyor
Aralarında tanınmış holding yönetim kurulu başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve portföy yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda ismin daha önce tutuklandığı dosyada kapsam giderek genişliyor. Son kararlarla birlikte, sermaye piyasası işlemlerine yönelik başlatılan bu dev soruşturma çerçevesinde tutuklanan toplam şüpheli sayısı 58'e yükseldi. Adli makamların finansal tablolara ve usulsüz işlemlere ilişkin incelemeleri çok yönlü olarak sürdürülüyor.
