İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İçişleri Bakanlığı öncülüğünde yürütülen dev küresel dolandırıcılık soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı şubelerinin, İnterpol ve uluslararası birimlerin desteğiyle gerçekleştirdiği operasyon kapsamı genişletilerek sürdürülüyor.
İlk dalgada yakalanan şüphelilerin ardından firari durumdaki zanlıların da izini süren güvenlik güçleri, adreslerinden kaçan 10 kişiyi daha yakalayarak gözaltı sayısını 201'e çıkardı.
Müşteri Ağını Sözde Çağrı Merkezleriyle Kurmuşlar
Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, Türkiye üzerinden faaliyet gösteren İsrail bağlantılı dolandırıcılık yapısının 25 farklı şirket altında kümelendiği tespit edildi. Şebekenin, "finansal yatırım" ve "forex işlemleri" vaadiyle mağdurları ağa düşürmek için 40 ayrı sözde çağrı merkezi ve finans ofisi kurduğu belirlendi. Bu merkezlerde hem yerli hem de yabancı uyruklu çok sayıda personelin çalıştırıldığı ortaya çıkarıldı.
20 Farklı Ülkeden Çok Uyruklu Şebeke Yapılanması
Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin profili, örgütün uluslararası boyutunu gözler önüne serdi. Gözaltına alınan 201 kişi arasında:
9 İsrail,
11 Pakistan,
25 Azerbaycan,
uyruklu şüphelinin yanı sıra Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş gibi toplam 20 farklı ülkeden şahısların bulunduğu kaydedildi.
1,5 Milyar Liralık Servet, Kripto Hesaplar ve Lüks Araçlara El Konuldu
Geniş çaplı soruşturma çerçevesinde suçtan elde edildiği değerlendirilen devasa finansal hacme de ağır darbe indirildi. Şebekeye ait yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığı kontrol altına alınırken; operasyon kapsamında 80 lüks araca, 12 gayrimenkule, çok sayıda şirket hesabına, banka mevduatına ve kripto varlık cüzdanına bloke konuldu.
Güvenlik birimlerinin uluslararası finansal suç ağlarına yönelik kapsamlı incelemeleri ve adli süreç devam ediyor.
