İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve sermaye piyasasındaki usulsüzlükleri odağına alan dev soruşturmada kritik bir eşik daha geride kaldı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan, aralarında ünlü finans ve sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 20 şüpheli, hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki İşlemler Tamamlandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri son buldu. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) bünyesindeki piyasa dolandırıcılığı iddiaları kapsamında yakalanan diğer 17 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Soruşturmanın Merkezinde Dev Şirketler Var
Soruşturmanın geçmişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gönderdiği kritik müzekkereye dayanıyor. Başsavcılık; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu kurumların alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin tüm mali verilerinin derinlemesine incelenmesini talep etmişti.
Özellikle şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespitiyle birlikte, 2024 yılından bu yana yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm finansal hareketlerin ham veri olarak savcılığa sunulması istenmişti.
Tutuklanan İsimler ve Büyüyen Operasyon
Genişleyen soruşturma kapsamında daha önce yapılan operasyonlarda Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin makam odalarında gerçekleştirilen aramalardan sonra adliyeye çıkarılan bu 5 isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Dosya kapsamında daha önce de Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi gibi piyasanın yakından tanıdığı isimler tutuklanmış; Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Adliyeye sevk edilen son 20 şüphenin savcılıktaki ifade alım işlemlerinin ardından tutuklama veya adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmeleri bekleniyor.
