İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik sürdürülen dev operasyonda yeni ve kritik bir aşamaya geçildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve aralarında finans sektörünün tanınan isimlerinin de bulunduğu 5 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Önemli İsimler Tutuklandı
Hakimlikteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında savcılığın sevk talebi doğrultusunda tutuklama kararı verildi. Kararla birlikte; Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklanan isimler oldu.
Düğmeye SPK Raporu Bastı
Finans piyasalarını sarsan dev soruşturmanın fitilini Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) hazırladığı denetim raporu ateşledi. Kurulun incelemelerinde, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) hisse senetlerinde piyasa dolandırıcılığı niteliğinde usulsüz işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.
Rapor üzerine harekete geçen emniyet güçleri ve savcılık, 25 şüpheli hakkında adli süreç başlatırken, kısa sürede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Mal Varlıkları Donduruldu
Soruşturmanın mali boyutunda ise tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Aralarında Tera Yatırım, Pusula Finans Holding, Hedef Holding, Bulls Yatırım ve Ufuk Yatırım'ın da bulunduğu çok sayıda finans devinin üst düzey yöneticileri ve birinci derece yakınlarının mal varlıkları donduruldu.
Soruşturma birimleri, mal varlığı kaçırma ya da devretme riskine karşı Türkiye Bankalar Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile MASAK başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara resmi yazılar yazarak tedbir aldırdı. Şüphelilerin 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri tüm para ve kripto varlık transferleri ile finansal hareketleri de detaylı incelemeye alındı.
Emniyet birimlerinin firari durumda bulunan diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak derinleştirildiği öğrenildi.
