Sermaye piyasasında gerçekleşen usulsüz işlemler, kara para aklama ve finansal manipülasyon iddialarına ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada sıcak saatler yaşanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, aralarında borsa ve portföy yönetim şirketlerinin tepe yöneticilerinin de yer aldığı 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Tera Portföy Üst Yönetimi Emniyetteki Sorgunun Ardından Adliyede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen dosya kapsamında gözaltına alınan isimler sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile birlikte Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat bulunuyor.
Yurt Dışı Transferleri ve Kripto Varlıklar Mercek Altında
Soruşturmanın seyrini değiştiren en kritik adımlardan biri, Başsavcılığın Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gönderdiği kapsamlı talimat yazısı oldu. Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ başta olmak üzere, bu gruptaki alt şirketlerin tüm yöneticilerine ait finansal hareketler incelemeye alındı.
Soruşturma birimi; 2024 yılından bu yana yurt dışına yapılan tüm nakit akışlarının, kripto varlık transferlerinin ve hesaba giren-çıkan her türlü finansal hareketin ham veri olarak raporlanmasını talep etti.
Tutuklu Sayısı 56'ya Yükseldi
Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen bu geniş çaplı operasyonlar serisinde daha önce finans ve iş dünyasından tanınan birçok isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Genişleyen soruşturma dalgalarıyla birlikte bugüne kadar adli makamlara sevk edilen zanlılardan tutuklananların toplam sayısı 56’ya ulaşırken, çok sayıda şüpheli hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri uygulanmaya devam ediyor. Gözaltına alınan son 6 şüphelinin savcılık ifadesi ve sevk edildikleri mahkemedeki sorgu süreçleri sürüyor.
