ABD Hazine Bakanlığı, Xinbi Guarantee adındaki platformu, Amerikalıları hedef alan siber dolandırıcılık faaliyetlerine destek vermekle suçlayarak yaptırım listesine ekledi.
Yasa dışı pazar yerinin faaliyetleri
Açıklamalara göre, Xinbi Guarantee, büyük bir çevrim içi pazar yeri üzerinde işlemler gerçekleştiriyor ve bu platform, Çinli siber suçlular tarafından yaygın bir şekilde kullanılıyor. Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), bu platformun kara para aklama ve dolandırıcılık operasyonları için kullanıldığını belirtti.
Dijital varlıklar ve dolandırıcılık tutarları
Xinbi Guarantee'nin 2022'den bu yana platformları aracılığıyla 24 milyar doların üzerinde dijital varlık ve itibari para işlemi gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Platform ayrıca, dijital para birimi ve finansal hizmetler sunarak siber dolandırıcılık faaliyetlerini destekleyen iki başka kuruluşla birlikte yaptırım listesine dahil edildi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Güneydoğu Asya'da yer alan dolandırıcılık merkezlerinin her yıl Amerikalılardan milyarlarca dolar çaldığını vurguladı. Bessent, yönetimin dolandırıcılık şebekeleriyle mücadele konusunda kararlı olduğunun altını çizerek, "Hazine Bakanlığı, bu dolandırıcılığın arkasındaki ağları çökertmek ve Amerikalıları korumak için araçlarını kullanmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
