ABD Hazine Bakanlığı, İran yönetiminin uluslararası yaptırımları aşmak amacıyla kurduğu gizli finansal kanalları hedef almayı sürdürüyor. Washington yönetimi tarafından yürütülen "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında, Tahran’ın yasa dışı fon hareketlerine aracılık ettiği belirlenen Kanada merkezli 8 para hizmetleri şirketi doğrudan yaptırım listesine dahil edildi.
Kripto Cüzdanlar ve Devrim Muhafızları Bağlantısı
ABD Hazine Bakanlığı tarafından paylaşılan detaylara göre, mercek altına alınan şirketler İran riyali ve çeşitli döviz birimlerini kripto varlıklara dönüştürerek sınır ötesi kayıt dışı para transferleri gerçekleştirdi. İncelemelerde, bahse konu finans şirketlerinin daha önce uluslararası yaptırım listelerine alınmış İran merkezli dijital varlık borsaları ve doğrudan İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilintili kripto cüzdan adresleriyle organize biçimde çalıştığı tespit edildi.
Yaptırım kıskacına alınan 8 şirketin ticari unvanları şu şekilde açıklandı:
Million Exchange
1380079 BC Limited
Top PC Technician
NIA Nations Currency
Farah Exchange
CCC
B Galaxy
Darvish Exchange
Kara Para Çarkında Eski Olimpik Sporcu İzi
Soruşturmanın en dikkat çekici boyutlarından biri ise yasa dışı uyuşturucu gelirlerinin aklanması oldu. Açıklanan verilerde, yaptırım uygulanan bazı aracı kurumların, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan eski Kanadalı olimpik snowboard sporcusu Ryan Wedding ile ticari temas halinde bulunduğu vurgulandı. Narkotik ağından elde edilen milyarlarca dolarlık suç gelirinin, bu paravan yapılar vasıtasıyla dijital varlıklara çevrilerek uluslararası dolaşıma sokulduğu kaydedildi.
Operasyonel sürecin, ABD Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN), Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC) ile ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ortaklığında yürütüldüğü bildirildi.
Washington'dan Net Mesaj: "Nerede Olursa Olsun Çökerteceğiz"
ABD Hazine Bakanlığı, Kanada genelinde İran’a kontrolsüz para giriş ve çıkışını organize eden yüzlerce para hizmetleri işletmesinin faaliyet gösterdiğine işaret etti.
Kararın ardından değerlendirmede bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Kanada’nın yaptırımları delmek isteyen yasa dışı odaklar için korunaklı bir sığınak olamayacağını vurguladı. Bakan Bessent, denetimlerin sınır tanımayacağını belirterek, "ABD Hazinesi, dünyanın neresinde konuşlanmış olursa olsun İran'ın finansal kanallarının peşine düşecek ve bu ağları tamamen çökertecektir" mesajını verdi.
